Au lieu d’acheter un traitement pour la maladie, le jeune homme a acheté une Lamborghini, selon les rapports du bureau du procureur de Miami.
David Hines a également été accusé d’avoir fait de fausses déclarations à une institution financière, ainsi que de réaliser illégalement des bénéfices.
Dans le sillage de la pandémie COVID-19 dans le monde entier, les gouvernements ont multiplié les aides au public ; cependant, certaines personnes ont essayé d’en tirer profit, comme un homme à Miami qui doit maintenant faire face à des accusations pénales de fraude bancaire pour avoir acheté des produits de luxe avec cet argent.
David T. Hines, 29 ans, a demandé 13,5 millions de dollars de prêts bonifiés dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux personnes touchées par le nouveau coronavirus aux États-Unis.
Pour cet acte, Hines a été accusé le 27 juillet par le juge John J. O’Sullivan de fraude bancaire, en plus d’avoir fait de fausses déclarations à une institution financière, ainsi que d’avoir obtenu illégalement des profits par le biais de transactions bancaires, ont déclaré les responsables.
Selon le procès, le défendeur a demandé le montant visé par le biais des prêts du Programme de protection des salaires, qui sont accordés aux petites entreprises touchées par l’urgence sanitaire liée au coronavirus au nom de différentes sociétés.
Pour obtenir l’argent, selon le New York Times, Hines a déclaré qu’il gérait quatre entreprises avec 70 employés, en plus d’avoir des dépenses mensuelles de 4 millions de dollars.
Un mois après avoir fait la demande, il a reçu trois paiements de 3,9 millions de dollars US, mais il ne s’est pas arrêté là, car il a continué à déposer des demandes, qui ont totalisé 13 542 741 dollars US, selon les fonctionnaires.
Quelques jours après avoir reçu les fonds, Hines a acheté le 18 mai une voiture de sport Lamborghini Huracan 2020 d’une valeur de 318 000 dollars US, qu’il a enregistrée à son nom et à celui d’une de ses sociétés.
En outre, les états financiers de M. Hines ont également révélé une vague de dépenses, notamment des bijoux de luxe, des vêtements coûteux, des visites dans des stations balnéaires de Miami et des paiements sur des sites de rencontres.
« Il ne semble pas y avoir de but commercial pour la plupart, sinon la totalité, de ces dépenses », a déclaré sous serment Bryan Masmela, un inspecteur des postes américaines, en décrivant plus d’une douzaine de paiements effectués par Hines entre mai et juin.
Le bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride a noté que dans les jours et les semaines qui ont suivi le versement de l’argent, Hines n’a pas effectué les paiements des salaires sur les prêts et s’est plutôt occupé de ses affaires d’achats de luxe.
Dans une déclaration, l’avocat de Hines, Chad Piotrowski, a déclaré que son client était « un propriétaire d’entreprise légitime qui, comme des millions d’Américains, a souffert financièrement pendant la pandémie », et a dit qu’il était « désireux de raconter sa version des faits le moment venu ».
Néanmoins, a déclaré M. Masmela, les dépenses mensuelles des entreprises de M. Hines s’élevaient en moyenne à environ 200 000 dollars, un chiffre bien inférieur au montant qu’il a réclamé dans ses demandes de prêts fédéraux.
En outre, deux de ses entreprises ont reçu des plaintes de clients mécontents, affirmant que ces établissements se livraient à des « pratiques d’appât et d’échange et à d’autres activités trompeuses », a déclaré le fonctionnaire dans sa déclaration.
Ces types de crédits fédéraux peuvent être annulés si les entreprises dépensent la majeure partie de l’argent pour réembaucher des travailleurs à leur salaire d’avant la pandémie.
Toutefois, si cela n’est pas fait, ils pourraient être remboursés après deux à cinq ans avec un taux d’intérêt inférieur à 1 %.
Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que M. Hines est impliqué dans un problème avec les autorités de Floride.
En 2018, lui et son partenaire ont été arrêtés pour plusieurs chefs d’accusation, notamment pour avoir fui des officiers, après avoir été informés du vol d’une Lamborghini.
